Rubén Rocha es uno de 10 funcionarios y exfuncionarios públicos de Sinaloa señalados por EU de participar en un esquema de protección a Los Chapitos.
Las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya fueron ‘congeladas’ de manera preventiva, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum este lunes.
En su conferencia ‘mañanera’ de este 18 de mayo, la mandataria dijo que existe un mecanismo entre los bancos de Estados Unidos y México que se activa cuando una o varias personas son requeridas por las autoridades de estos países.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos en contra de 10 personas, los bancos de aquí como tienen relación con los bancos de allá pues toman una serie de medidas”, puntualizó.
Minutos después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó más detalles sobre el ‘congelamiento’ de las cuentas de Rubén Rocha y otras nueve personas clasificadas como Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.
Remarcó que el bloqueo temporal a sus recursos “no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna”.
“La UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional (…) Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstas en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes», puntualizó.
Respaldando la declaración de Sheinbaum, la UIF agregó que «los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo».
¿Por qué EU pide detención de Rubén Rocha?
El gobernador de Sinaloa es señalado de presuntamente colaborar junto con funcionarios estateles, entre ellos Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad que se entregó a EU, para proteger las actividades de Los Chapitos.
De acuerdo con el caso abierto en el Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya y nueve funcionarios más pasaban información a Los Chapitos sobre operativos de seguridad para que su tráfico de drogas no se viera afectado.
Según el expediente, Los Chapitos tenían una ‘narconómina’ que incluían pagos de hasta 300 mil pesos a policías, quienes se encargaban de dar el ‘pitazo’ a la facción del Cártel de Sinaloa sobre cateos u operativos planeados por las autoridades.
¿Por qué el sistema bancario de México tuvo problemas con EU?
En 2025, el Gobierno de Estados Unidos acusó a tres instituciones financiras mexicanas -CIBanco, Intercam y Vector-, de lavado de dinero en favor de cárteles mexicanos.
Como parte de las sanciones, el Departamento del Tesoro ‘congeló’ los activos de estas instituciones. Fue hasta abril de este año cuando se liberaron algunos recursos para que CIBanco complete su liquidación en México.
De acuerdo con un reportaje de Bloomberg, un funcionario del Departamento del Tesoro viajó hasta la Convención Bancaria 2025 en Nayarit, en la que advirtió a directivos que EU ya no haría negocios con bancos sospechosos de ayudar a los cárteles mexicanos.
El funcionario, quien no fue identificado por Bloomberg, amenazó a la banca mexicana con cortar el acceso al sistema financiero estadounidense ante cualquier sospecha, algo que le ocurrió a CIBanco, Intercam y Vector.
Con información de Bloomberg vía el financiero
