El Departamento del Tesoro sanciona a más de 50 personas y empresas de México ligadas al CJNG e incluye al hijastro del «Mencho» y nuevo líder del cártel y a su estructura; hay empresas tequileras, de agricultura, seguridad privada, comercialización, logística, construcción, combustibles y calzado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas en México ligadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) e incluye al hijastro de Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido en febrero de este año, e identificado como el nuevo líder de esta organización criminal: Juan Carlos Valencia González.
En la lista también está Gerardo Botello Rozález, “El Cachas”; César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”; Feliciano Ledezma Ramírez, “Chano Limones”, y Joana Domínguez Aguilera.
«La acción de hoy pone de manifiesto cómo los líderes y altos cargos de los cárteles mexicanos suelen confiar sus activos a familiares cercanos y socios de confianza. Estas personas a menudo mantienen puestos de liderazgo en empresas de su red, con el fin de reducir el riesgo de que dichas empresas y las personas implicadas sean objeto de futuras investigaciones», indicó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El 8 de julio pasado, el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC) identificó a Juan Carlos Valencia González, alias «El 03», como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», ocurrida en febrero.
El Departamento de Estado estadounidense lanzó una recompensa de 5 millones de dólares para quien entregue información que lleve al arresto del nuevo líder del CJNG.
La NCTC señala a Valencia González como el jefe máximo de la organización criminal, él cuenta con una estructura de mando integrada, por Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias «El Chorro», y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias «El Sapo», quienes fungirían como sus principales lugartenientes.
La investigación refiere que los altos mandos de los cárteles suelen establecer sus redes a través familiares cercanos o socios de confianza, quienes, suben de mando cuando el líder o algún elemento es detenido o abatido.
Entramado empresarial y familiar
Para la OFAC, desde su formación hace aproximadamente 15 años, el CJNG se ha convertido en uno de los cárteles más poderosos del mundo, alcanzando este estatus mediante la violencia y la corrupción.
«El CJNG ha intimidado a otros grupos criminales y a civiles inocentes a través de ataques atroces, incluyendo asesinatos de funcionarios gubernamentales y rivales, además de participar en el soborno generalizado de funcionarios mexicanos. Estos actos se perpetran para que el CJNG obtenga ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico y otras actividades delictivas, como el robo de combustible y el fraude con tiempo compartido».
La OFAC identificó empresas dedicadas al tequila, agricultura, seguridad privada, comercialización, logística, construcción, combustibles y calzado para bebés, ligadas con el CJNG.
Sobre Audias “N”, “El Jardinero”, detenido el 27 de abril pasado, el Tesoro afirma que su estructura continúa operando y que durante los últimos años mantuvo influencia en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas, apoyado por familiares, jefes de plaza y operadores financieros.
Entre las compañías relacionadas con “El Jardinero” aparecen Petrocoda, El Almacén Licorería, Stella Servicios Comerciales y Empresariales, Casa Tequilera El Origen del Tequila, Hurrari Kash y Agropecuaria Amateq del Valle.
Entre los demás asociados de Jardinero designados hoy por la CJNG se incluyen:
- Joana Domínguez Aguilera , integrante del CJNG;
- Roberto Jiménez Arias (Jiménez), integrante del CJNG;
- Martha Alicia Alvarado Rodríguez (Alvarado), miembro del CJNG y esposa de Jiménez;
- Efraín Corona Pimentel , integrante del CJNG;
- Ángel Gabriel López Larios , integrante del CJNG;
- José Jesús Gutiérrez Valdez (Gutiérrez Valdez) supervisa varios laboratorios de metanfetamina en Zacatecas; y
- Fidel Damián Moreno López , integrante del CJNG.
Gerardo Botello Rodríguez (alias “El Cachas”) , radicado en México, es un miembro de alto rango del CJNG con vínculos de larga data con la organización. Sobre “El Cachas”,el Tesoro afirma que aparece como propietario registrado de Bubux Baby Shoes S.A. de C.V., compañía vendedora de calzado para bebés. Su primo Miguel Ángel Ayala Botello tiene además un papel directivo en la empresa.
Otras empresas son Green Agropacific, dedicada a cultivos; Corporativo de Seguridad Privada Alfa y Gama, con operaciones en Michoacán y Jalisco, y Rancho San Miguel Los Tres Hermanos, dedicado al tequila y agave.
Sobre Feliciano Ledezma Ramírez (alias “Chano Limones”) , operativo del CJNG con base en México, trafica fentanilo a Estados Unidos y ha estado involucrado en actos de violencia significativos en las zonas de Nuevo Italia y Mugica, en Michoacán. Además, Alma Laura Mena Alvarado (Mena) y su esposo José Mora León (Mora) son dueños de una empresa de logística dedicada a desviar fentanilo líquido al CJNG.
Mena también se dedica a la extracción y robo de gasolina en una zona controlada por el CJNG. Mena y Mora controlan además dos empresas con sede en México: Strong Energy S.A. de C.V. , una empresa de extracción de petróleo y gas natural, y Transic Logistic S.A. de C.V. , una empresa de logística .
Hacienda bloquea cuentas
El gobierno de México bloqueó este jueves las cuentas de 55 individuos y empresas que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al designarlos como parte de una presunta red financiera del CJNG, una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del país latinoamericano.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó, en un comunicado, de esta medida y la enmarcó en las «acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada».
Después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Casa Blanca haya sancionado a 39 personas y 16 entidades vinculados al CJNG, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó un análisis que identificó «indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles».
Asimismo, las autoridades detectaron posibles «inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero».
La UIF concluyó que «presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente».
Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que incluyó a los individuos vinculados por Estados Unidos al crimen organizado a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), así como a otros ocho adicionales acusados de formar parte de la misma red del CJNG.
¿Qué sabemos del hijastro del “Mencho”?
Conocido dentro del CJNG como «El 03», Juan Carlos Valencia González es hijo de una relación previa de Rosalinda González Valencia, exesposa de Oseguera Cervantes, por lo que es identificado como hijastro de «El Mencho». Según las autoridades estadounidenses, habría nacido el 12 de septiembre de 1984 en la ciudad de Santa Ana y posee ciudadanía estadounidense.
Desde marzo el diario The Wall Street Journal publicó que un ciudadano estadounidense parecía perfilarse como el nuevo líder del CJNG. Se trata de Juan Carlos Valencia González, hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», nacido en California, quien habría comenzado su ascenso dentro de la organización tras la muerte del capo.
Embajador de México inicia diálogo con Tesoro de EU contra finanzas ilícitas
El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, inició un diálogo permanente con el Departamento del Tesoro estadounidense para coordinar estrategias contra las finanzas ilícitas y fortalecer la cooperación entre ambos países.
El diplomático sostuvo una reunión con Francis Brooke, subsecretario del Departamento del Tesoro, como parte de los contactos que mantienen los gobiernos deMéxico y Estados Unidos en distintas áreas de la relación bilateral.
El diálogo entre Lazzeri y Brooke permitirá trabajar en estrategias relacionadas con el combate a los recursos de procedencia ilícita y otros mecanismos financieros vinculados con actividades ilegales.
La coordinación con el Departamento del Tesoro resulta relevante porque esa dependencia participa en el seguimiento de operaciones financieras y en la aplicación de medidas contra redes que utilizan el sistema financiero para mover o esconder recursos.
El embajador mexicano señaló que el contacto con autoridades estadounidenses tendrá continuidad. La intención consiste en mantener un canal de comunicación permanente para coordinar acciones entre ambos gobiernos.
La reunión ocurre mientras México y Estados Unidos mantienen conversaciones sobre distintos asuntos de la relación bilateral, entre ellos seguridad económica, comercio e inversión.
Este diálogo se suma a otros contactos recientes del embajador mexicano con autoridades estadounidenses en materia de seguridad.
El 20 de julio, Lazzeri se reunió con Robert Cekada, director de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), para fortalecer la cooperación contra el tráfico ilegal de armas hacia México.
En ese encuentro, ambos funcionarios acordaron mantener la coordinación para combatir el flujo de armamento en la frontera. Lazzeri señaló que la estrategia contra el crimen transnacional requiere responsabilidades específicas para cada país y canales de comunicación permanentes entre sus instituciones.
Inversión también forma parte de la agenda
En este contexto, Lazzeri destacó que México captó 10 mil millones de dólares de inversión extranjera durante el primer trimestre de 2026 en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El embajador señaló que el monto refleja la confianza de los inversionistas en el acuerdo comercial y en las cadenas de producción de Norteamérica. El T-MEC establece las reglas para el intercambio de bienes y servicios entre México, Estados Unidos y Canadá.
Lazzeri también destacó el objetivo del gobierno mexicano de elevar la inversión total hasta 25% del Producto Interno Bruto (PIB). La meta contempla el crecimiento de la manufactura y el nearshoring, un proceso en el que empresas trasladan operaciones a países cercanos a sus principales mercados.
La inversión y la cooperación financiera forman parte de una agenda bilateral que se desarrolla mientras México y Estados Unidos negocian el futuro del T-MEC.
Contexto: México y EU revisan el T-MEC
Las conversaciones comerciales entre ambos países incluyen temas como las reglas de origen para el sector automotriz, el acero y el aluminio, la seguridad económica, la agricultura, los asuntos laborales y los servicios de pagos electrónicos.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló que la administración del presidente Donald Trump vincula la revisión del T-MEC con avances en asuntos que considera prioritarios, entre ellos la seguridad fronteriza y el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944.
Greer también indicó que algunos acuerdos sobre sectores específicos pueden concretarse de forma provisional, mientras que otros temas, como las reglas de origen, pueden requerir más tiempo.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar antes de conocer nuevas decisiones de Estados Unidos sobre posibles aranceles a distintos países. También señaló que la Secretaría de Economía explicó a Washington las razones por las que México no debe enfrentar nuevos gravámenes.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participa en los contactos con funcionarios estadounidenses. En este escenario, el diálogo entre el embajador Lazzeri y el Departamento del Tesoro abre otro canal de cooperación entre México y Estados Unidos, ahora enfocado en el seguimiento de las finanzas ilícitas.
Información de: La Silla Rota
