La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) brindó un informe de los “movimientos de cuentas” del expresidente, Enrique Peña Nieto (EPN), posteriores a su salida de la presidencia.
Según lo mencionado por su titular, Pablo Gómez, el ex mandatario (como se le refiere en el reporte) recibió beneficios económicos por más de 26 millones de pesos mediante transferencias internacionales de México a España entre 2019 y 2021.
Se estima que alrededor de 15 personas estarían involucradas en el esquema mencionado.
Asimismo, el informe indica que el señalado tiene vínculos corporativos con dos empresas, en las cuales fueron detectadas irregularidades fiscales y financieras.
Ante ello, Gómez aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra el exmandatario por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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