La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones Sánchez, hija de Manlio Fabio Beltrones, depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) cerca de 216 millones de pesos entre 2009 y 2010, de acuerdo a una investigación de El País.
El ingreso fue registrado cuando Sylvana Beltrones Sánchez tenía 26 años, no ocupaba ningún cargo público y Manlio Fabio Beltrones era coordinador del PRI en el Senado, según el medio español.
El retiro del capital por parte de la hija de Manlio Fabio Beltrones se dio luego de conocer que los inspectores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV) —un organismo supervisor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— se llevaron de la oficina mexicana de la BPA una memoria extraíble con información sensible sobre los clientes del banco.
Lo anterior, de acuerdo a declaraciones hechas a una jueza de Andorra en 2016 por el que fuera el administrador de la cuenta de la hija de Beltrones, el director de la BPA-México hasta 2013, Joan March Masson; y el exdiputado federal suplente de Beltrones padre, Luis Alejandro Capdevielle.
“La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones; a su hija; y a su esposa, Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra. Luis Alejandro Capdevielle, abogado, editor y diputado federal suplente en 2012 de Beltrones padre, también es objeto de las pesquisas del ministerio público”, dio a conocer el medio.
Por su parte, Manlio Fabio Beltrones señaló haber pasado por varias investigaciones, pues “cuando uno está en política es inevitable que le investiguen”.
Además dijo que he salido de ellas “con la frente en alto” y que esta investigación no le preocupa.
Beltrones aseguró al medio español no haber sido notificado de esta investigación de la fiscalía y acotó que “son hechos ya investigados y archivados anteriormente y concluirán igual”.
Manlio Fabio Beltrones, su hija y su esposa acusados por lavado de dinero en 2015
En julio de 2015, la jueza de Andorra Canòlich Mingorance imputó a Manlio Fabio Beltrones, a su hija Sylvana y a su esposa Sylvia por un presunto delito de lavado de dinero como parte de una investigación denominada “Operación Sonora”.
La magistrada embargó las cuentas de la senadora y de su madre. Pese a la gravedad de los hechos, el caso permaneció oculto a la opinión pública.
Luego de que la fiscalía mexicana, entonces conocida como Procuraduría General de la República (PGR) elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal (neap) sobre los investigados, donde, además se especificaba que el delito fiscal de Sylvana Beltrones y Capdevielle había prescrito, dicha investigación en Andorra se archivó temporalmente el 18 de octubre de 2018.
