La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra una persona que presuntamente realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
En un comunicado, la dependencia federal señaló que de las actividades del supuesto «huachicol» se logró identificar una serie de depósitos en efectivo, con los cuales a su vez se corroboró la mecánica financiera de las operaciones.
“El monto global de estos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, de los cuales se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular”, precisó.
Asimismo, indicó que como parte de dicha investigación detectó que la persona involucrada y denunciada fue detenida hace algunos años por autoridades federales por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del ejército, en tanto que también tenía vínculos con organizaciones delictivas dedicadas a la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
Adicional a la denuncia, la SHCP ordenó el bloqueo de cuentas del presunto delincuente, bajo el supuesto de su relación con una organizaciones criminal, y por corrupción política. La dependencia reiteró su compromiso con el Plan Conjunto contra el Robo de Hidrocarburos presentado esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con información de Notimex vía SDP noticias
