Involucran a 44 empresas en caso de lavado de Juan Collado

12 julio 2019
Visto: 379 veces

 

Son 44 las empresas involucradas, en el lavado de dinero delito por el que se denuncio  Juan Collado, en su mayoría consideradas «fantasma» y utilizadas para la «dispersión de recursos» procedentes de la empresa Libertad Servicios Financieros, con sede en Querétaro.

Según la investigación llevada a cabo en el 2015, a partir de la incorporación de Juan Collado a los órganos de gobierno de Libertad Servicios Financieros es cuando los negocios reportaron una expansión «con esquemas sofisticados para operar cualquier tipo de operación financiera legal e ilegal».

El documento judicial establece que Libertad y Servicios Financieros fue operada, además de Collado, por el zar de casinos Javier Rodríguez Borgio y José Antonio Rico, quien figura como administrador en otras empresas «fachada».

Las compañías están relacionadas con constructoras, negocios inmobiliarios, empresas financieras y de futbol.

«Libertad y Servicios Financieros es una institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero», advirtió el denunciante Sergio Hugo Bustamante ante la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera.

El abogado de personajes destacados de la política nacional fue detenido el pasado martes acusado de lavado de dinero.

 

Con Información de: El Diario Mx

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *