Los Arellano Félix encontraron un paraíso para el lavado de dinero e invirtieron en la industria del tequila, idea que después replicaron Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y Nemesio Oseguera ‘El Mencho’.
Los cárteles mexicanos siempre buscan la manera de lavar el dinero fruto de sus actividades ilícitas. El Cártel de Tijuana, dirigido por el clan de los Arellano Félix, fue una de las organizaciones criminales que innovó en esa materia.
Crearon una red de empresas fachada que les permitió ocultar miles de millones de dólares que obtenían, principalmente, por el tráfico de drogas en la frontera de México y Estados Unidos.
El clan de los Arellano Félix estuvo en su apogeo en la década de los 90, después de que sacaron provecho a los contactos y el territorio que, de forma indirecta, les otorgó Miguel Ángel Félix Gallardo, ‘El Jefe de Jefes’, líder del Cártel de Guadalajara, antes de ser detenido por autoridades mexicanas.
Los Arellano Félix idearon la forma de que todo el dinero que ganaban pudieran utilizarlo, sin levantar sospechas, para la compra de más de una docena de propiedades en zonas exclusivas de Jalisco, Baja California y Sinaloa.
Este tipo de operaciones serían replicadas por Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’, y Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’años más tarde.
¿Qué idea permitió lavar dinero a los Arellano Félix?
En 2006, cuando el Cártel de Tijuana perdía fuerza por las detenciones de sus líderes y asesinatos de otros, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos y la Administración de Control de Drogas (DEA) detectaron una red de empresas fachada ligada a los Arellano Félix que les permitió lavar miles de dólares que dejaban sus actividades delictivas.
Aparentemente, a los Arellano Félix les gustaba que el negocio se quedara entre familia. Sus socios blanqueadores era una familia de apellido Arce.
De acuerdo con la sanción de la OFAC, el líder del esquema de lavado era Jesús Abraham Labra Avilés, ‘El Chuy Labra’, un operador del Cártel de Tijuana que tenía trato directo con Lorenzo Arce Flores, blanqueador clave.
Fue así como Arce Flores construyó un imperio de empresas fachada con diferentes giros para lavar el dinero de los Arellano Félix. Una de estas compañías fue la marca Tequila 4 Reyes. Pese a estar constituida en Baja California, la venta del tequila se realizaba en Jalisco.
De acuerdo con reportes periodísticos de esa fecha, el Consejo Regulador del Tequila no incluía en su lista de marcas certificadas al Tequila 4 Reyes. A la fecha la distribuidora ya no estaría en operación o por lo menos no bajo ese nombre.
Las autoridades estadounidenses incluyeron a siete empresas más en la red de lavado de dinero. Los negocios de los Arellano Félixiban desde un lugar de eventos, una empresa de paquetería, otra de construcción, un grupo inmobiliario, uno de recuperación de vehículos robados y otro de instalación de blindaje a automóviles.
‘El Chapo’ y ‘El Mencho’ copiaron la idea de los Arellano Félix
Los Arellano Félix tuvieron éxito en el lavado de dinero con uno de los productos más emblemáticos de nuestro país: el tequila. Fueron punta de lanza para abrir camino a que otras organizaciones idearan la forma para que sus propias marcas ocultaran su dinero.
‘Los Güeros’ y su tequila El Viejo Luis
En 2013, la DEA identificó las operaciones de ‘Los Güeros’, una organización con operaciones en Guadalajara que disfrazó sus ganancias ilícitas a través de la marca de tequila El Viejo Luis.
Además, las autoridades estadounidenses acusaron a los líderes de ‘Los Güeros’ de contrabandear cocaína a través de la empresa Casa El Viejo Luis Distribuidora y sus dos matrices, Grupo Comercial Rool y Rancho El Nuevo Pancho, que utilizaban la distribuidora alemana Rool Europe para traficar narcóticos a Estados Unidos.
CJNG y el tequila Onze Black
Dos años después, en 2015, el gobierno de EU puso los ojos sobre una organización que tuvo un crecimiento exponencial en poco tiempo dentro de México. El Departamento del Tesoro detectó una tequilera registrada como Onze Black ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el lavado de dinero.
Los operadores financieros de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, era el grupo de ‘Los Cuinis’, que se compone de 18 hermanos de apellido Valencia, íntimamente vinculados al líder del cártel de las cuatro letras.
Según algunos reportes, el tequila únicamente se podía conseguir vía internet y concentraba su venta en Jalisco y se destinaba a los organizadores de palenques o eventos ecuestres.
En 2021, la hija de ‘El Mencho’, Jéssica Oseguera, fue arrestada en Estados Unidos y se declaró culpable ante un juez de tener vínculos financieros con empresas relacionadas con el CJNG. Según documentos judiciales, fue directora o agente de la tequilera que utilizaban ‘Los Cuinis’ para proteger el dinero que ganaba el cártel por sus actividades delictivas.
Un trago del 701 del ‘Chapo’ Guzmán
La historia indica que otra familia ligada al crimen organizado incursionó en el negocio del tequila y las bebidas alcohólicas.
En 2020, la hija de ‘El Chapo’ Guzmán, Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, creo el Tequila 701, que mostraba una fotografía del capo como la imagen de marca.
Información de: El financiero
