México.- El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó la mayor filtración de documentos sobre paraísos fiscales de la historia.
En los 11.5 millones de documentos obtenidos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca se encuentran políticos, familiares de presidentes y altos funcionarios así como empresarios, artistas y deportistas.
En el caso de México han aparecido los nombres del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú; Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa; Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca; Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, dueños de los casinos Big Bola.
También figura el empresario Omar Yunes Márquez, hijo menor de Miguel Ángel Yunes.
Sin embargo la lista podría ampliarse en las próximas horas o semanas debido a la magnitud de la información.
Juan Armando Hinojosa y la Casa Blanca
El empresario y contratista Juan Armando Hinojosa movió parte de su fortuna a paraísos fiscales en Nueva Zelandia tras el escándalo relacionado con la casa de las Lomas atribuida a Enrique Peña Nieto.
El ICIJ señala que a lo largo del verano y otoño de 2015 la firma de abogados Mossack Fonseca ayudó al dueño de Grupo Higa y de la empresa Bienes Raíces H&G S.A., a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares, hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias.
Hinojosa Cantú era el principal beneficiario de los fideicomisos, normalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte.
De acuerdo con el ICIJ el empresario “tenía una red compleja” comprendida por nueve entidades constituidas en tres jurisdicciones diferentes: Nueva Zelandia, Reino Unido y Países Bajos.
La firma, considerada una de las cinco más grandes del mundo en la creación de empresas offshore, participó en el diseño del entramado internacional que consistió en la creación de sociedades británicas, integradas por fundaciones holandesas y fideicomisos neozelandeses.
El objetivo de la trama fue gestionar a través de esta red más de 100 millones de dólares en activos financieros que el empresario posee en distintas instituciones bancarias del planeta y que le darían un rendimiento de 5 por ciento anual.
De acuerdo con Proceso, uno de los dos medios elegidos en México con acceso a los documentos, el empresario consideró este paso como una primera etapa para administrar su fortuna y poder sumarse en el futuro al exclusivo club de los acaudalados.
La fortuna del empresario comenzó a crecer al amparo de las obras públicas concedidas por la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y posteriormente desde Presidencia de la República. En lo que va de la administración presidencial Grupo Higa ha obtenido 60 mil millones de pesos en contratos.
En la estructura de la red apenas figura el nombre del empresario tamaulipeco. Pero aparecen los nombres de Dora Patricia Cantú Moreno y María Teresa Cubria Cavazos (de 85 y 82 años de edad, respectivamente), la primera es madre de Juan Armando mientras que la segunda es su suegra.
Un vicepresidente de Televisa
Alfonso de Angoitia Noriega, vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, tiene más de una década de relación con el despacho Mossack Fonseca.
De acuerdo con Proceso la firma de abogados Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes era un prospecto para que la firma de abogados en Panamá incrementara su cartera de clientes mexicanos.
En la información entregada de manera anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitungy compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) fue hasta 2014 cuando Angitia creó su propia empresa en las Bahamas: Ucetel Incorporated.
El 11 de diciembre de ese año la oficina del despacho legal recibió el certificado de incorporación de la empresa propiedad del ejecutivo de Televisa. Tres meses despué, Angoitia habría pedido a la firma panameña incorporar como titular de una sola acción, con valor de un dólar, a la empresa JTC Corporated Services Limited, registrada en las Islas Vírgenes Brtitánica, pero con dirección en Miami, Florida.
De acuerdo con el análisis de Proceso de la información “con ese solo movimiento de una acción, el ejecutivo de Televisa pidió también que se registrara como director de Ucetel Incorporated a JTC Directors, con sede en el territorio británico del Caribe».
«En el formulario que entregó a Mossack Fonseca para esa incorporación, Alfonso de Angoitia reportó que Ucetel había sido creada como socio general de una Sociedad Limitada de Canadá y que su capital era de 50 mil dólares, divididos en 50 mil acciones de un dólar cada una. Aseguró que era el único beneficiario y que la procedencia de los fondos eran ahorros de su salario y compensaciones».
Alejandro Ramos, vocero de Televisa, afirmó que la adquisición de esa sociedad fue pública y transparente y señaló que no había “mayor relevancia en el tema”.
El arte de Ricardo Salinas Pliego
El presidente de TV Azteca utilizó una empresa off shore para comprar obras de arte en las Isla Vírgenes Británicas y una más para controlar la propiedad de un barco con bandera de las Islas Caimán.
De acuerdo con los documentos filtrados este domingo a Aristegui Noticias, Ricardo Salinas Pliego nunca apareció como dueño de las empresas pero sí como beneficiario de las transacciones bajo el nombre de “Ricardo Benjamín Salinas Pliego”.
Algunos de los recibos de las obras de arte que adquirió eran dirigidos al jefe de su oficina, el señor Jorge Nikaido, desde una dirección en las Islas Vírgenes Británicas, donde se asienta el 40 por ciento de las empresas offshore del mundo.
A través de “Felicitas Holding” el dueño de Grupo Salinas participó en subastas de las casas Christies y Sotheby’s, de acuerdo con el archivo de servicios financieros Mossack Fonseca. La solicitu de la formación de compañía se firmó el 11 de noviembre de 2014.
No fue sencillo para Salinas Pliego la formación de la empresa debido a su perfil de “persona políticamente expuesta” y acusaciones de fraude en Estados Unidos desde el 2004.
Cuando consiguió ponerla en marcha, la empresa facturó 1.15 millones de dólares en tan solo 4 meses de operaciones, Entre las obras adquiridas destaca una colección de grabados de Francisco de Goya, una pieza de Manuel Serrano, óleos de Anthony van Dyck y antigüedades que datan de los siglos III y VI antes de nuestra era.
A través de los despachos Baker Tilly y Mossack Fonseca, Ricardo Salinas Pliego incorporó una compañía que lo tendría como principal beneficiario. Durante el proceso pasaría por tres cambios de nombre: Hatrick Group Services, Donby Limited y Aquid Limited. Su principal actividad sería “poseer activos-un barco”, este sería el “Azteca II”.
De acuerdo con la información publicada por Aristegui Noticias, uno de los dos medios elegidos para el análisis y divulgación de las filtraciones, “el entramado para llegar de Ricardo Salinas Pliego sería imposible de conocer mediante registros públicos”, debido a que el empresario se esconde detrás de empresas fachada en las Islas Vírgenes y otra más en la Isla del Hombre.
En respuesta a estas filtraciones la directora de prensa de Grupo Salinas, Magdalena Fueyo indicó que “todas las operaciones financieras del señor Ricardo Salinas Pliego se hacen con estricto apego a derecho”.
Y agregó:
“No tenemos comentario respecto a las especulaciones de Aristegui Noticias y su forma de hacer periodismo amarillista al crear grandes mentiras a partir de medias verdades”.
Los casineros Rodríguez Borgio
Los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, investigados en México por lavado de dinero, figuran en la lista de empresarios vinculados a las filtraciones del despacho Mossack Fonseca pese a su perfil.
Uno de los empleados del despacho mostró su preocupación en marzo de 2015 por las publicaciones que vinculaban a ambos clientes con operaciones de lavado de dinero y compra de combustible robado.
Sin embargo a muchos de los clientes de dicho despacho, en iguales o peores condiciones, se les ofrecía organizar sus complejos entramados de sociedades sin dar mayores explicaciones sobre su pasado y no se les molestaba sobre ello en el presente.
Univisión Investiga, uno de los medios que también tuvo acceso a los documentos del ICIJ, señala que “muchos de los clientes” que tocaron a las puertas de Mossack Fonseca “fueron aprobados sin mayor escrutinio pese a que afrontaban operaciones criminales, habían sido condenados por diferentes delitos o eran personas que por sus posiciones políticas requerían mayores filtros”.
En el caso de los hermanos Rodríguez Borgio, la firma hizo un esfuerzo por poner trabas a sus negocios, pues su expediente da cuenta de ello con reiterados cuestionamientos a su reputación. Mas “no figura ninguna decisión en firme de suspender la relación”.
Los Rodríguez Borgio han sido propietarios del Grupo Gasolinero México (GGM) y de los casino Big Bola, la cadena de casas de juego con mayores ganancias durante 2014.
Desde junio de 2011 los hermanos usaron lo servicios de Mossack Fonseca para autorizar las operaciones de la firma Linard Consultants con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Para el 30 de enero de 2012 la firma incorporó Fairhaven Trading Resources Limited en las Islas Vírgenes Británicas, los registros indican que el giro de la empresa eran los bienes raíces.
Tres semanas después de que se registró esta compañía, la PGR allanó las oficinas del GGM, la investigación avanzó y llegó a un punto en el que se descubrió que había un posible vínculo entre los casinos y las gasolineras. Según la SEIDO, el grupo gasolinero lavaba dinero de la venta de hidrocarburos en los casinos.
Entre 2012 y 2015, Velásquez solicitó información de los Rodríguez a la oficina de Miami. Una revisión del contenido y las fechas de la correspondencia refleja que en esa oficina, a cargo de Olga Santini, no parecía haber preocupación ni urgencia por aclarar los antecedentes de los empresarios.
Con información de: SDP Noticias
